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▲兆豐金控19日晚間召開重大訊息指出，旗下子公司兆豐銀行紐約分行因違反美國防制洗錢相關規定，遭美國重罰1.8億美元。（圖／翻攝於證交所網站，2016.8.19）兆豐金控旗下兆豐銀行紐約分行因違反銀行保密法與反洗錢法，遭美國重罰1.8億美元、約新台幣近57億元，創下本國銀行史上海外最高罰款紀錄。雖然兆豐銀稱法規遵循認知不同所致，但根據美國公布的報告內容直指，兆豐銀紐約分行與巴拿馬分行之間存在多筆可疑交易，並扯上轟動全球的「巴拿馬文件」，也讓事件越演越烈，據了解，兆豐銀也已將罰金匯出、準備繳付，市場預估，這對金控獲利將產生重擊，影響每股獲利約0.4元，預料明（22）日兆豐金股價開盤恐承受龐大下跌壓力，而外資上周五就已開始賣超兆豐金。
兆豐金罕見19日晚間10點半召開重大訊息記者會，也創下最晚召開重訊說明會的紀錄。兆豐金總經理吳漢卿表示，2015年1至3月間美國紐約州金融服務署（DFS）對兆豐銀紐約分行進行一般業務檢查，在2016年2月檢查報告中指出，該行在辦理匯款業務時，有應申報疑似洗錢交易而未申報的行為，違反美國防制洗錢相關法令規定。
同時，他表示，兆豐銀行也已在19日與DFS簽署書面協議，以解決有關兆豐銀紐約分行違反美國防制洗錢機制事件。依據書面協議規定，兆豐銀將委請由DFS指定的法遵顧問負責監督及協助改善紐約分行法令遵循功能，另聘由DFS指定的專家進駐紐約分行檢視過去3年的交易，並在10天內繳清1.8億美元罰金。
雖然兆豐金強調，此事件是因對反恐及反洗錢法令遵循不夠完善所致，不影響紐約分行業務，不過，根據DFS公布的調查報告內容，兆豐銀紐約分行與巴拿馬2家分行（巴拿馬市及箇朗自由貿易區）間有多筆可疑交易，總行卻對其中恐涉及洗錢交易高風險不關心，DFS調查更發現，多個在兆豐多家分行擁有帳戶的顧客，明顯透過莫薩克馮賽卡（Mossack Fonseca）律師事務所協助成立，而此律師事務所正是專以「空殼公司」運作、先前涉入「巴拿馬文件」案的事務所。
面對兆豐銀行銀行紐約分行遭美方重罰1.8億美元的天價罰金，上周二（16日）才剛上任的新任董事長也親自前往美國坐鎮處理，並在20日趕回台北。他也對外表示，這是慘痛的教訓，未來從3大方向改善，首先是海外分行法遵主管改專人專任，不兼其他職務，再來則是為落實可疑帳戶通報機制，以符合當地法令要求，並調整組織架構，提高法遵人力素質與編制，強化總行對分行監控能力。
兆豐金今年上半年稅後純益逾151億元，每股稅後純益1.11元，兆豐銀行2015年度稅後淨利約新台幣257億元，今年上半年約134億元，前7月自結賺約157億元、每股稅後盈餘1.84元，而兆豐銀將支付的1.8億元天價罰金，據了解也已匯出，準備繳付，市場預估，若兆豐今年就全數認列，恐影響每股獲利0.4元，也將衝擊金控獲利，金管會已請兆豐銀評估這次美國裁罰，對其財務業務的影響。
由於兆豐金外資占比高，這遭美國重罰案勢必也將影響外資持股信心。法人也表示，這次事件對兆豐金獲利表現、金融股等都有負面影響，兆豐金明股價恐受賣壓侵擾，而外資在上周五（19日）就已賣超兆豐金8403張，兆豐金股價下跌 2.26%，每股收在23.8元。
據了解，徐光曦在回到台北後，也隨即回辦公室召開緊急會議，指示檢討方向，預定周一將檢討報告送至財政部公股與金管會。同時，兆豐上周五召開董事會時也提議研擬實施庫藏股，以因應違法重罰事件對股價產生的衝擊，預計23日送董事會討論。不過，徐光曦認為，這次遭美重罰為一次性的損失，不影響兆豐獲利能力，內部改善後對企業未來將帶來正面影響，若能獲股東支持，不一定需要實施庫藏股。
至於兆豐銀遭美重罰1.8億天價罰金，時代力量立委黃國昌也痛批金管會放任銀行亂搞，兆豐銀行紐約分行重大違規事件不但顯示其內控機制與管理階層之重大缺失，更反映出金管會不論在金融監理管理密度上，還是違反法規裁罰上，都存有嚴重的不足，根本是放任銀行在亂搞，立法院財委會開議後將針對此事要求專案報告。
此外，由於兆豐金前董事長蔡友才今年3月突然請辭，如今遭美重罰案爆出，而美方檢查報告在2月就已提出，外界也開始質疑蔡友才請辭的時機，不過，蔡友才對外說，請辭與此案無關，主要是因政黨輪替而請辭，而且請辭了1年才准退，不過，一般認為，無論蔡友才請辭是否與此案有關，但他都難辭其咎，主要是此案是在他任內發生，還是這麼大的案件。
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